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KYB|KYC Decision Logic

Lógica de Decisión – KYC / KYB

Encuentra artículos y videos explicativos a las preguntas más frecuentes sobre los productos de Zenpli

Portal de Lucy KYB

Novedades

Mecanismo de Callback para Flujos Asíncronos 

Zenpli Callback Flows

🔄 Mecanismo de Callback para Flujos Asíncronos (Async)

The Lucy KYB API Suite empowers teams to automate the validation, pre-processing, and structured extraction of data from corporate documents, streamlining KYB (Know Your Business) processes. It reduces onboarding friction, minimizes manual errors, and boosts regulatory compliance.

Lucy KYB API Suite

Get to Know the Lucy KYB API Suite. Step by Step. For business, product and engineering teams. 

Lucy KYB API Suite - General Overview

📘 1. Overview – Lucy KYB API Suite

🔐 2. Authentication & Access


📤 3. Pre-Processing & Document Validation


📊 4. Structured Data Extraction


📖 5. Use Cases & User Stories


❌ 6. Limitations & Out-of-Scope Items


♻️ 7. Error Handling & Retry Logic


❓ 8. FAQ & Troubleshooting


🧭 9. What’s Next / Roadmap


A step-by-step guide to help you authenticate, upload documents, and extract structured data using the Lucy KYB API Suite category: API Reference tags: [KYB, Getting Started, Quickstart, Lucy, API]

Getting Started with the Lucy KYB API Suite

Step-by-step guide to testing and exploring the Lucy KYB API Suite using Postman category: Developer Tools tags: [Postman, API Testing, Lucy, KYB]

Using the Lucy KYB API Suite with Postman

Soporte para Actas Constitutivas Simplificadas (“Tu Empresa en Línea”)


Conoce nuestra solución de Originación para tus prospectos KYB/KYC

Onboarding API

Pasos para Integración al Onboarding API

Onboarding API Integration Guide

Guía de Integración – Onboarding API

Conoce como funciona a detalle la Lógica de nuestro Onboarding API

Features and Signals - Threshold Configuration

Atributos de Usuario – Onboarding API

Institución de Fondos de Pagos Electrónicos

IFPE Use Case

IFPE – Use Case


Automatiza la recolección, extracción, verificación y toma de decisiones de clientes y socios impulsado por la IA.

Lucy KYB

Encuentra los pasos para darte de alta e iniciar sesión en la plataforma Lucy AI.

Login Lucy AI

Conoce como funciona la extracción de datos en Lucy y los documentos corporativos que podemos procesar.

Extracción de Datos documentos Corporativos

Extracción de Datos - Documentos Corporativos (Lucy AI)

Documentos Soportados (Lucy AI)

Recolecta y clarifica de forma asistida documentos legales de clientes y socios.

Recolección de documentos

¿Qué tipo de clarificaciones hace Lucy?


Identifica si los representantes legales, socios mayoritarios y/o UBOs (Ultimate Beneficial Owners) aparecen en las siguientes listas negras.

Reporte Inteligente - Verificación

Cómo funciona el módulo de verificación para validar personas y entidades en tiempo real desde Lucy AI

Verificación: Reporte Inteligente

Consulta en las principales listas negras y de PEPs de México.

Verificación: PEP's y Listas Negras Nacionales

Consulta las listas negras de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Organización de las Naciones Unidas.

Listas Negras de la OFAC y ONU

Consulta en listas PEP, de Sanciones Económicas, y de Advertencias y Cumplimiento Normativo a nivel regional, nacional e internacional.

PEP's y Listas Negras Internacionales

Automatiza la verificación, la puntuación y la toma de decisiones de personas físicas con un sólo API

Identity Score (KYC)

La guía y pasos para completar la integración a la API de Identity Score.

Identity Score Integration Guide

Ambiente Sandbox

Ambiente Productivo

Vectores de Datos para Enriquecer tus Modelos y Motores de Decisión/Riesgo

Insights Catalog

Email Insights – Identity Score

IP Insights – Identity Score

Phone Insights – Identity Score

Address Insights – Identity Score

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