Verificación: Reporte Inteligente

Cómo funciona el módulo de verificación para validar personas y entidades en tiempo real desde Lucy AI

Última actualización Hace 8 meses

✅ Verificación – Reporte Inteligente

El módulo Verificación – Reporte Inteligente permite validar automáticamente a las personas y entidades asociadas al proceso de onboarding desde la plataforma Lucy AI. Está diseñado para analistas de cumplimiento y operaciones que necesitan tomar decisiones rápidas y confiables dentro del mismo flujo.

🧠 ¿Qué verifica este módulo?

Este módulo ejecuta validaciones automáticas sobre:

  • Representantes legales

  • UBOs - Accionistas Mayoritarios (beneficiarios finales con >25% participación)

  • Entidades jurídicas o legales

La verificación ocurre en segundo plano al ingresar los datos de cada persona o entidad, y los resultados se presentan en tiempo real en la sección “Reporte Inteligente”.

⚙️ ¿Cómo funciona?

  1. Carga o ingresa los documentos requeridos para el proceso de onboarding.

  2. El sistema identifica si hay personas o entidades asociadas que deben ser verificadas.

  3. Se ejecutan validaciones automáticas sobre cada perfil.

  4. Los resultados se muestran en la misma interfaz, con indicadores visuales y alertas.

No necesitas salir del flujo de extracción de datos ni abrir herramientas externas.

✨ Beneficios principales

  • Validación rápida de personas y empresas en el mismo flujo

  • Reducción del tiempo de revisión manual

  • Aumento de la confianza para decidir si avanzar con una activación

  • Mayor trazabilidad y control sobre las verificaciones realizadas

🎯 Casos de uso comunes

  • Activar una empresa y validar a su representante legal en un solo paso

  • Verificar a los socios de una startup antes de otorgar crédito

  • Asegurar cumplimiento con estándares antifraude sin herramientas adicionales

📌 Notas importantes

  • El módulo está habilitado por defecto para clientes con acceso a la plataforma Lucy AI.

  • Las fuentes de validación se gestionan directamente desde backend (no requieren configuración adicional).

  • Se pueden verificar varios perfiles por sesión (por ejemplo: 1 entidad + 2 personas).

🛠 ¿Qué sigue?

Estamos trabajando en:

  • Versión de Reporte Inteligente con cross check documental

  • Cronología de la compañía

  • Nuevos tipos de verificación por industria o segmento